北京启信教育
近年来，互联网金融行业契合国家需要迅猛发展，为人们生活带来各项便利，但风险也暗藏其中，特别是最近一段时间以来各类非法第四方平台和洗钱犯罪问题频发，反映出日益严重的反欺诈与反洗钱形势，如何应对反洗钱与反欺诈成为金融机构以及相关企业的重要课题。
反洗钱合规挑战的五种应对方法：
1、建立强有力的反洗钱合规框架；
2、利用先进系统和调查服务；
3、针对系统的审核；
4、开展周期性评估；
5、开展反洗钱及法务会计培训。
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