江苏淮安:宣判一起通过在政府官网“挂马”方式诈骗案
谎称不用考试,只要交6万块钱,40天就能拿到一级建造师证。近日,江苏省淮安市淮安区检察院提起公诉的一起通过在政府官网“挂马”方式诈骗百万的案件宣判,罗某被判处有期徒刑七年,并处罚金30万元,其雇用的两名业务员王某、张某分别被判处有期徒刑三年零六个月和三年零三个月。
一级建造师是建设工程行业的一种执业资格,是担任大型工程项目经理的前提条件,在建筑企业申请资质、资质升级、招投标等过程中至关重要。正是看中一级建造师证的市场需求大,一些不法分子在网络上谎称能一级建造师证行骗。
承诺不用考试直接拿证引入局
“这里是中国建筑文化中心,我们有渠道可以一级建造师证,如果感兴趣的话,可以发些资料给你看一下。”2016年11月底,淮安区的邵某接到一通,对方声称是某部委下属事业单位,可以帮助一级建造师证。
邵某是一家建筑公司老总,因员工考取的一级建造师证数量严重不足,他正在为企业资质升级的事发愁。一听对方可以帮助一级建造师证,邵某动了心。第二天,邵某主动和对方取得联系,对方很快通过发过来“关于开展中高级职称评审通知”“关于开展注册一级建造师考核认证通知”等数份,文件末尾盖着“中国建筑文化中心”的印章。将信将疑的邵某到网上搜索,发现该单位确实是某部委的直属科研事业单位。(目前筑成一建小灶班正火热招生中)
对方业务人员自称姓梁,声称可以不考试,直接通过评审方式获得一级建造师证,只需6万元。见邵某有疑虑,梁某立刻说让中心的领导和他交流。
过了一会儿,一个自称刘主任的女子给邵某打来。中刘主任说话很严肃,和之前工作人员小梁的温和完全不一样。刘主任说:“要想获得一级建造师证可以通过参加考试,也可以直接评定职称,与考试获得的职称具有同等效力。”见邵某还有点儿犹豫,刘主任说:“不是所有人都可以评定职称的,只有几个内部名额,而且只有在建筑行业从事项目施工管理人员、施工单位企业管理人员才有资格参加评审。”
经过交流,最终邵某将自己和公司一名副总的相关资料发给刘主任进行预评审。
在政府官网查询到成绩打消疑虑
过了,小梁打来告诉邵某二人过了预评审,可以继续下一步流程,不过每人需要先交手续费3000元。邵某不同意,说先签协议,等证办好后再一起给钱。小梁发来了一份协议书,协议书显示:办一个证全款6万元,先交3000元定金,用于找人;10到15个工作日可以在某省住房和城乡建设厅官网查询到成绩,查到成绩后支付全款的70%;再过15个工作日左右,查询注册一级建造师证书及印章,付全款的10%;最后再过10个工作日左右付剩余款项,即可拿到所办证书的扫描件。
邵某在协议上签了字盖了章,发给了小梁。小梁随后又把协议寄了回来,上面盖了“中国建筑文化中心”的公章,邵某抱着试试看的态度给对方汇过去6000元。10天后,小梁告诉邵某成绩出来了,可以查询。邵某根据小梁的提示进入某省住房和城乡建设厅官网,连续点击几个链接后,跳出成绩查询界面,在输入身份证、姓名、成绩档案号后,显示邵某等二人成绩合格。
查询到成绩后,邵某终于相信了对方。随后,邵某连续给对方汇款三次,共计10.2万元。邵某也曾有过疑惑,钱都汇给了北京晟世思源有限公司的账户,为什么不是汇给“中国建筑文化中心”?“因为‘中国建筑文化中心’是机关,不能接受汇款,北京晟世思源有限公司是中心的合作单位,打到他们账户没有任何问题。”小梁还将该公司营业执照扫描件传了过来,邵某被小梁的解释说服了。
走完了所有流程,满怀希望的邵某一直等着对方把证书寄过来。可邵某突然联系不上小梁了,不仅对方的停机,邵某的QQ也被拉入黑名单。意识到可能被骗,邵某立刻报了案。(目前筑成一建小灶班正火热招生中)
随即,警方展开调查,发现罗某有重大作案嫌疑,并对罗某进行网上追逃。2017年3月,听到风声的罗某迫于压力主动退还了邵某10.2万元,并到机关自。根据罗某供述,警方将王某、张某抓获归案。
短短半年骗取160余万元
罗某是90后,高中毕业后一直在做各类文凭的中介。2016年9月,罗某在网上花9000元购买了一个空壳公司——北京晟世思源有限公司,该公司银行账户、公章、营业执照一应俱全。之后,罗某在江西一个县城租了间民房,雇用王某、张某作为话务员,一个所谓的某部委下属事业单位就在简陋的民房里开始营业了。(目前筑成一建小灶班正火热招生中)
罗某在网上购买了大量建筑工程类公司信息,之后王某、张某二人以“中国建筑文化中心”的名义,打给这些公司进行推销。
据罗某交代,为能让对方相信自己,他主要通过三步让对方入套。
诈骗三步曲:
步,发送多份盖有“中国建筑文化中心”印章的,并告诉对方这是内部指标,数量有限,错过机会不会有下次。
第二步,让对方提供详细的个人资料,进行所谓的“审核”来骗取被害人信任。
第三步,将对方信息发给其上线,通过上线将被害人的一级建造师考试成绩在政府官网“挂马”,并告知对方进入某省住房和城乡建设厅官网查询到所谓的成绩。
收钱后,王某、张某二人还会将的一级建造师执业证书扫描件发给被害人拖延时间,之后便会消失得无影无踪。
2016年9月至2017年2月短短半年内,罗某等3人共实施诈骗24起,涉案金额160余万元,被害人遍布10多个省份。直到案发,还有多名被害人深信能拿到证书。
购买证书不仅失了钱财也触法
“案件规模没想到、诈骗手法没想到、办案难度没想到”。提及此案时,承办案件检察官王永刚一连用了三个“没想到”,电信诈骗比较常见,但通过在政府官网“挂马”方式进行诈骗的案例还比较罕见。这个诈骗团伙犯罪嫌疑人多达20余人(除罗某等人外,其余犯罪嫌疑人已被机关采取强制措施,正在进一步侦查中),分散各地、分工明确,各个团伙骨干线下不见面只通过网络联系,给案件的带来了很大的难度。(目前筑成一建小灶班正火热招生中)
据罗某交代,被害人查询成绩的网站均为真实的政府官网,其上线通过技术手段侵入多省住房和城乡建设厅官网,获得网站的数据库管理权限,多次进入后台添加所谓的一级建造师考试人员的信息以供查询。待被害人查到成绩并汇完款之后,其上线迅速将链接删除,以免被人察觉。2017年8月,警方根据线索,将罗某上线彭某抓获归案。目前,淮安区检察院已对彭某提起公诉。
承办案件检察官提醒建筑行业广大从业人员,法律条文已明确一级建造师需通过考试方能取得执业资格证书,切勿心存侥幸,试图通过花钱的方式获取,这样不仅会损失钱财,还会触碰法律底线。
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